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菲律宾女子因涉嫌2亿投资骗局被捕

2024年07月10日 12:03 浏览：42092 来源：菲社网

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菲社网专讯：菲律宾国家调查局（NBI）近日在伊莎贝拉省（Isabela）成功逮捕了一名涉嫌在南三宝颜省（Zamboanga del Sur）进行非法集资的女子，涉案金额高达2亿披索。

据国调局透露，被捕女子名为Rosemarie A. Guzman，她在7月6日被特工在其家中抓获。此次行动是根据南三宝颜省法院发布的三张逮捕令进行的，Guzman面临多项严重指控，包括违反共和国法案第8799号（证券法），以及涉嫌反洗钱和有组织诈骗罪行。

国调局特工指出：“Guzman将被移送至南三宝颜省，以面对她涉嫌的多项指控。”据称，Guzman利用社交媒体平台，特别是通过名为SilverLion Livestock Trading Corporation的‘肉店生意’，向投资者承诺每月高达40%的投资回报率，从而吸引了来自三宝颜半岛、巴西兰省、苏禄省和塔威塔威地区的投资者。

国调局进一步指出，他们已经与菲律宾证券交易委员会（SEC）三宝颜办事处进行了核实，确认了SilverLion Livestock Trading Corporation的注册情况，但该公司并未获得合法的‘二级许可证’，以便向公众合法募集投资。

此案引起了公众对投资骗局和金融安全问题的关注，菲律宾当局正加紧对此进行调查，并采取措施确保类似事件不再发生

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